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  "title": "एक नाम, 23 कार्ड और करोड़ों की लेन-देन: ED ने पकड़ा विदेशी फंडिंग का ATM नेटवर्क, बस्तर तक फैले तार",
  "summary": "ED की जांच में अमेरिकी संगठन The Timothy Initiative से जुड़ा एक नेटवर्क सामने आया है, जिसमें विदेशी डेबिट कार्ड के जरिये भारत के ATM से करोड़ों रुपये निकाले गए और छत्तीसगढ़ के संवेदनशील इलाकों तक संदिग्ध लेन-देन पहुंचा.",
  "content": "विदेशी पैसा अमेरिका के बैंक खातों में जमा होता था और भारत के ATM से नकद के रूप में बाहर आता था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक वित्तीय जांच ने ठीक इसी तरह काम करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को बेनकाब किया है, जो बैंकिंग नियमों और अनिवार्य निगरानी से बचते हुए धन को सीमा पार पहुंचा रहा था. TrendKia को मिले जांच से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, इस पूरे मामले की धुरी अमेरिका में स्थित संगठन The Timothy Initiative (TTI) और उससे जुड़े भारत व विदेश में फैले लोगों की कड़ी है.\n\nकैसे चलता था यह विदेशी कार्ड का खेल\nED का आरोप है कि इस व्यवस्था में अमेरिका के Truist Bank की ओर से जारी किए गए डेबिट कार्ड इस्तेमाल किए गए. खास बात यह कि ये कार्ड भारत में उन लोगों के हाथ में थे जो असल में इन खातों के मालिक ही नहीं थे. एजेंसी के मुताबिक वर्ष 2019 से लेकर अब तक ऐसे 1000 से अधिक विदेशी डेबिट कार्ड भारत में चलाए गए.\n\nपैसे का पैमाना बड़ा है. जांच में दावा किया गया है कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच इसी तंत्र के जरिये करीब 92.55 करोड़ रुपये (99.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की विदेशी राशि भारत में खपाई गई. वहीं जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच केवल ATM से निकाली गई कुल रकम का आकलन करीब 44 करोड़ रुपये किया गया है.\n\nएक ही नाम पर 23 कार्ड\nजांच का एक चौंकाने वाला हिस्सा उन डेबिट कार्डों से जुड़ा है, जो कथित तौर पर सिर्फ एक नाम, ‘संतोष कुमार’, पर जारी कराए गए. ED का आरोप है कि TTI के वित्त प्रमुख अजित वर्गीज मैथाई के निर्देश पर इसी एक नाम से कम से कम 23 कार्ड तैयार कराए गए.\n\nअधिकारियों का मानना है कि यह कदम बैंकिंग व्यवस्था के KYC नियमों और निगरानी से बच निकलने के लिए सोच-समझकर उठाया गया. एजेंसी के शब्दों में यह एक सुनियोजित ढांचा था, जिसका असली मकसद कार्ड के वास्तविक उपयोगकर्ताओं की पहचान को छिपाना और विदेशी पैसे को सीधे भारतीय ATM से नकद में बदल देना था.\n\nबेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ से खुली परतें\nमामले ने बड़ा मोड़ तब लिया जब बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एजेंसियों ने माइका मार्क नाम के व्यक्ति को रोका. उसे इस कथित नेटवर्क का अहम वित्तीय संचालक बताया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार उसके पास से Truist Bank के 24 डेबिट कार्ड बरामद हुए.\n\nइसके बाद अजित मैथाई के ठिकानों पर छापेमारी हुई. वहां से करीब 37 लाख रुपये नकद मिले, जिनमें अधिकांश रकम 500 रुपये के नोटों में थी. इसके साथ ही एक कॉरपोरेट डेबिट कार्ड भी हाथ लगा, जो कथित तौर पर ‘अजित मैथेई – The Timothy Initiative’ के नाम से जुड़ा था.\n\nसिर्फ पैसे की गड़बड़ी तक सीमित नहीं पड़ताल\nजांच से जुड़े सूत्रों की मानें तो एजेंसियां केवल लेन-देन के हिसाब-किताब तक नहीं रुक रही हैं. वे संगठन की गतिविधियों के व्यापक असर की भी पड़ताल कर रही हैं. ED का आरोप है कि इस संगठन ने आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से संवेदनशील समुदायों के बीच प्रचार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वैचारिक गतिविधियों का एक तंत्र खड़ा किया. एजेंसी का कहना है कि विदेशी धन के कथित गुप्त इस्तेमाल ने इन गतिविधियों को बिना किसी ठोस नियामकीय निगरानी के फैलने में मदद पहुंचाई.\n\nबस्तर और धमतरी के संदिग्ध लेन-देन\nजांच के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी इलाकों में भी असामान्य वित्तीय हलचल पकड़ में आई है. अधिकारियों के अनुसार इन क्षेत्रों में करीब 6.34 करोड़ रुपये की बार-बार और असामान्य ATM निकासी दर्ज की गई.\n\nये इलाके पहले से ही वामपंथी उग्रवाद के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं, इसलिए इन लेन-देन को एजेंसियां और गंभीरता से खंगाल रही हैं. ED फिलहाल यह जोड़ने की कोशिश में है कि विदेशी फंडिंग, ATM से नकद निकासी और तरह-तरह की सामाजिक गतिविधियों के बीच आखिर कड़ी क्या थी. एजेंसी इस नेटवर्क के दायरे, इसके लाभार्थियों और इससे जुड़े बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं.\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: KYC और ATM निगरानी में ऐसी सेंध आम ग्राहकों के लिए कड़े बैंकिंग सत्यापन और लेन-देन जांच का कारण बन सकती है, जिससे विदेशी कार्ड के दुरुपयोग पर नकेल कसेगी.\n• छत्तीसगढ़ (बस्तर और धमतरी) में: इन इलाकों में 6.34 करोड़ रुपये की संदिग्ध ATM निकासी की जांच से स्थानीय वित्तीय गतिविधियों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और सख्त हो सकती है.\n\nसवाल-जवाब\n\n1. ED की इस जांच का केंद्र कौन सा संगठन है?\nजांच का केंद्र अमेरिका स्थित संगठन The Timothy Initiative (TTI) और उससे जुड़े भारत व विदेश में सक्रिय लोगों का नेटवर्क है.\n\n2. इस नेटवर्क के जरिये कितनी रकम भारत में इस्तेमाल हुई?\nनवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 92.55 करोड़ रुपये (99.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की विदेशी राशि भारत में इस्तेमाल की गई और जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच ATM से करीब 44 करोड़ रुपये निकाले गए.\n\n3. एक ही नाम पर कितने डेबिट कार्ड जारी कराए गए?\nED के अनुसार ‘संतोष कुमार’ नाम पर कम से कम 23 डेबिट कार्ड जारी कराए गए, कथित तौर पर TTI के वित्त प्रमुख अजित वर्गीज मैथाई के निर्देश पर.\n\n4. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर क्या हुआ?\nएजेंसियों ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर माइका मार्क को रोका और उसके पास से Truist Bank के 24 डेबिट कार्ड बरामद किए.",
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  "category": "छत्तीसगढ़",
  "publishedAt": "2026-06-17",
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