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  "type": "article",
  "title": "गुजरात में 226 करोड़ रुपये के अवैध क्रिप्टो सिंडिकेट की चार्जशीट दाखिल, हमास और हूती से जुड़े तार",
  "summary": "गांधीनगर स्थित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जांच में 226 करोड़ रुपये से अधिक के अंतरराष्ट्रीय डर्टी क्रिप्टो नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके तार डार्क वेब, ड्रग्स और आतंकी संगठनों से जुड़े हैं।",
  "content": "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले एक बेहद जटिल और संगठित डर्टी क्रिप्टो सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए गांधीनगर स्थित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCoE) ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस जांच रिपोर्ट के अनुसार, 226 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध वित्तीय नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। इस पूरे मामले में अवैध स्रोतों से अर्जित काली कमाई को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उन्नत और गोपनीय माध्यमों का सहारा लिया गया था। जांच एजेंसियों ने अपनी पड़ताल में खुलासा किया है कि भारत से जुटाई गई और विदेशों से भेजी गई इस रकम का इस्तेमाल विभिन्न अवैध गतिविधियों के संचालन में किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक गुजरात, मुंबई और हरियाणा से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे जुड़े तार खंगाले जा रहे हैं।\n\nअंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और आतंकी वित्तपोषण के तार\nदाखिल की गई चार्जशीट के मुख्य निष्कर्ष बताते हैं कि इस गिरोह की पहुंच केवल साधारण वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं थी। इसके तार डार्क वेब के गुप्त मंचों, अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी और विदेशों में सक्रिय उग्रवादी व आतंकी गुटों के फंडिंग तंत्र से जुड़े हुए पाए गए हैं। वित्तीय लेन-देन के विश्लेषण से पता चला है कि इस सिंडिकेट ने ब्रिटेन और दुबई में फैले ड्रग्स कारोबार से भारी मात्रा में धनराशि हासिल की थी। इसके साथ ही, भारत की जांच एजेंसियों ने डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर दावा किया है कि इस नेटवर्क का सीधा कनेक्शन हमास, यमन के हूती विद्रोहियों और ईरान की IRGC-QF (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-कुद्स फोर्स) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भी स्थापित हुआ है। पैसों को इन संगठनों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए एक मल्टी-लेयर डिजिटल ढांचा तैयार किया गया था।\n\nमोनेरो, USDT और डार्क वेब का खेल\nअवैध कमाई को छिपाने और जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर रखने के लिए आरोपियों ने मोनेरो (Monero) जैसी अत्यधिक गोपनीयता-केंद्रित क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ USDT स्टेबलकॉइन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। मोनेरो की ब्लॉकचैन संरचना ऐसी बनाई गई है जिससे लेन-देन करने वाले के पते और ट्रांसफर की गई राशि का पता लगाना पारंपरिक तरीकों से बेहद कठिन होता है। चार्जशीट के अनुसार, सबसे पहले अपराध से कमाए गए धन को छिपाने के लिए मोनेरो में बदला जाता था। इसके बाद, पहचान मिटाने के लिए इस फंड को USDT में परिवर्तित किया जाता था। एक बार जब फंड डिजिटल करेंसी में बदल जाता, तो इसे कैश में तब्दील करने के लिए पारंपरिक आंगड़िया नेटवर्क और हवाला के रास्तों का सहारा लिया जाता था। इस नकदी को फिर विदेशों में बैठे आकाओं के पास भेजा जाता था।\n\nBinance वॉलेट, P2P लेन-देन और आंगड़िया नेटवर्क\nकाले धन की वास्तविक उत्पत्ति को पूरी तरह धुंधला करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग की लेयरिंग प्रक्रिया के लिए Binance वॉलेट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। डार्क वेब से प्राप्त होने वाली रकम को पहले अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट्स के बीच कई बार ट्रांसफर किया जाता था ताकि शुरुआती ट्रांजैक्शन ट्रेल को मिटाया जा सके। इसके बाद, पीयर-टू-पीयर (P2P) ट्रांजैक्शन की मदद से इस क्रिप्टो संपत्ति को भारतीय रुपये और नकदी में बदला जाता था। आरोपियों का मुख्य लक्ष्य किसी भी स्थिति में पैसों की असली पहचान और स्रोत को सामने न आने देना था। नियमित बैंकिंग प्रणालियों में अलार्म बजने से बचने के लिए सिंडिकेट ने पारंपरिक बैंकिंग चैनलों को पूरी तरह बाईपास कर दिया और इसके स्थान पर आंगड़िया फर्मों का उपयोग किया, जो बिना किसी डिजिटल दस्तावेज के भारी नकदी को स्थानांतरित करती हैं।\n\nफर्जी दस्तावेज, KYC का खेल और 935 साइबर अपराध\nसिंडिकेट के काम करने का तरीका फर्जीवाड़े पर आधारित था। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने अपने ही रिश्तेदारों और निर्दोष लोगों के PAN (पैन) और Aadhaar (आधार) कार्ड के डेटा का अनधिकृत इस्तेमाल किया। इन दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके फर्जी क्रिप्टो अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट तैयार किए गए, ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई की स्थिति में असली मास्टरमाइंड तक न पहुंचा जा सके। हाल ही में भावनगर से पकड़े गए कुछ संदिग्धों पर भी KYC (नो योर कस्टमर) नियमों का उल्लंघन कर जाली वॉलेट बनाने के आरोप हैं। इसके अलावा, ARTEMISLAB.CC और ABACUS Market जैसे कुख्यात डार्क-वेब मार्केटप्लेस पर Monero और USDT का उपयोग करके अवैध नशीले पदार्थों का व्यापार किया जा रहा था। जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए Binance और अन्य वॉलेट्स का संबंध पूरे भारत में दर्ज 935 साइबर फ्रॉड मामलों से भी पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश भर के आम नागरिकों से ठगी गई रकम भी इसी क्रिप्टो नेटवर्क में झोंकी जा रही थी।\n\n10 गिरफ्तारियां, 279 खाते-वॉलेट फ्रीज और वैश्विक जांच\nइस वृहद नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने अब तक गुजरात, मुंबई और हरियाणा से 10 प्रमुख आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। भावनगर में पकड़े गए संदिग्धों से यह जानने के लिए गहन पूछताछ की जा रही है कि फर्जी पहचान पत्रों के जरिए कितने और वॉलेट बनाए गए थे। जांच के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले कुल 184 संदिग्ध बैंक खातों तथा 95 क्रिप्टो वॉलेट्स को चिन्हित किया गया है। अधिकारियों ने इन सभी 279 खातों और वॉलेट्स को तत्काल प्रभाव से फ्रीज व ब्लॉक कर दिया है ताकि धन की आवाजाही को रोका जा सके। मामले के अंतरराष्ट्रीय फैलाव को देखते हुए गुजरात सीआईडी क्राइम ने अमेरिका, इज़राइल और ब्रिटेन की प्रमुख जांच एजेंसियों से संपर्क साधा है। इन विदेशी एजेंसियों के सहयोग से डार्क वेब ऑपरेशन्स, विदेशी फंड ट्रांसफर और आतंकी संगठनों के वित्तीय नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं कि इस सिंडिकेट के अंतिम लाभार्थी कौन हैं और विदेशों में बैठे किन मुख्य आकाओं के इशारे पर यह पूरा कारोबार चलाया जा रहा था।\n\nइसका आप पर असर\nइस बड़े साइबर अपराध और अवैध क्रिप्टो सिंडिकेट के खुलासे के बाद आम नागरिकों और बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए सतर्कता बरतना आवश्यक हो गया है।\n\n• भारत में: डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा पर निगरानी और अधिक सख्त की जा रही है। साइबर फ्रॉड के 935 मामलों से तार जुड़े होने के कारण फर्जी खातों और अनधिकृत क्रिप्टो लेन-देन पर एजेंसियों की पैनी नजर है।\n• गुजरात में: पुलिस प्रशासन और सीआईडी क्राइम की टीमें फर्जी दस्तावेजों पर बने खातों की गहन जांच कर रही हैं। स्थानीय स्तर पर पहचान पत्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।\n• पहचान पत्र सुरक्षा: अपने पैन और आधार कार्ड की प्रतियां कभी भी अनजान व्यक्तियों या गैर-प्रमाणित एजेंसियों को न दें। आपके नाम पर फर्जी बैंक खाते या क्रिप्टो वॉलेट खोले जाने का गंभीर खतरा हो सकता है।\n• संदेहास्पद लेन-देन: यदि आपके खाते में कोई अनजान वित्तीय ट्रांसफर होता है या ओटीपी आता है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचित करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने में देरी न करें।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. गांधीनगर सीसीओई की जांच में कितने करोड़ रुपये का क्रिप्टो घोटाला सामने आया है?\nजांच एजेंसियों की चार्जशीट के अनुसार 226 करोड़ रुपये से अधिक का डर्टी क्रिप्टो और हवाला नेटवर्क उजागर हुआ है।\n\n2. इस मामले में किन-किन राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं?\nइस पूरे मामले में पुलिस ने गुजरात, मुंबई और हरियाणा से कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।\n\n3. अवैध धन को छिपाने के लिए किन क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया गया था?\nअपराध की कमाई को छिपाने और ट्रांसफर करने के लिए मोनेरो (Monero) और USDT जैसी क्रिप्टोकरेंसी का मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ था।\n\n4. क्या इस क्रिप्टो नेटवर्क का संबंध अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से पाया गया है?\nहां, चार्जशीट में दावा किया गया है कि इस सिंडिकेट के तार हमास, यमन के हूती विद्रोहियों और ईरान के IRGC-QF जैसे संगठनों से जुड़े पाए गए हैं।\n\n5. जांच एजेंसियों ने कितने बैंक खातों और क्रिप्टो वॉलेट्स को फ्रीज किया है?\nमामले की जांच के दौरान कुल 184 संदिग्ध बैंक खातों और 95 क्रिप्टो वॉलेट्स की पहचान कर उन्हें फ्रीज किया गया है।",
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  "category": "अपराध",
  "publishedAt": "2026-08-27",
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    "गुजरात पुलिस",
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