{
  "type": "article",
  "title": "अमेरिका से आए डेबिट कार्ड और एटीएम से निकाले गए ₹92 करोड़, अमेरिकी क्रिश्चियन एनजीओ पर सीबीआई का शिकंजा",
  "summary": "केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अमेरिकी क्रिश्चियन मिशनरी संगठन द टिमोथी इनिशिएटिव के खिलाफ विदेशी फंड के कथित दुरुपयोग और एफसीआरए नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।",
  "content": "अमेरिकी धरती से जारी डेबिट कार्ड और भारत के अलग-अलग एटीएम से धड़ल्ले से निकाले गए करोड़ों रुपए के मामले ने अब बड़ा मोड़ ले लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए अमेरिका स्थित क्रिश्चियन मिशनरी समूह द टिमोथी इनिशिएटिव यानी टीटीआई के खिलाफ आधिकारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी के शुरुआती दस्तावेजों के अनुसार, नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच लगभग 92.55 करोड़ रुपए की भारी-भरकम विदेशी धनराशि का इस्तेमाल कथित तौर पर विभिन्न मिशनरी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया। केंद्रीय एजेंसी का मुख्य आरोप यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विदेशी अंशदान नियमन कानून यानी एफसीआरए के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है। इस सनसनीखेज मामले में संगठन के भारत स्थित कामकाज को संभालने वाले जोनाथन राजन, वित्तीय प्रमुख अजीत वर्गीज मथाई और अन्य संबंधित लोगों के नाम औपचारिक रूप से सामने आए हैं।\n\nएटीएम के जरिए करोड़ों की निकासी का खेल\nजांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने पाया है कि अमेरिका के ट्रुइस्ट बैंक की तरफ से जारी किए गए विदेशी डेबिट कार्डों का उपयोग भारत के तमाम शहरों के एटीएम से नकदी बाहर निकालने के लिए किया गया। इस पूरी कार्रवाई की नींव प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से साझा की गई गुप्त जानकारियों और साक्ष्यों पर टिकी हुई है। ईडी की विस्तृत जांच के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस तरह के 1,000 से अधिक विदेशी डेबिट कार्ड देश के विभिन्न हिस्सों में बांटे गए थे। इन कार्डों के जरिए निकाली गई नकदी के अंतिम उपयोग को लेकर बेहद संगीन सवाल खड़े किए गए हैं। वित्तीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इस धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक प्रशिक्षण और बड़े पैमाने पर प्रचार जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।\n\nफंड के इस्तेमाल और एफसीआरए उल्लंघन के आरोप\nविदेशी फंड के बेहिसाब इस्तेमाल को लेकर जांच एजेंसियों ने अपनी पड़ताल तेज कर दी है। सीबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के इस तयशुदा दौर में लगभग 92.55 करोड़ रुपए के विदेशी अनुदान का भारत की जमीन पर उपयोग हुआ। एजेंसी का पुख्ता मानना है कि इन पैसों को बिना अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर मिशनरी कार्यों में झोंका गया, जो सीधे तौर पर एफसीआरए के नियमों के खिलाफ है। इसी मुख्य आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस पूरी पड़ताल के दौरान टीटीआई के भारत में चल रहे ऑपरेशंस और वित्तीय मैनेजमेंट से जुड़े हर एक व्यक्ति की भूमिका को बहुत बारीकी से परखा जा रहा है ताकि वित्तीय अनियमितताओं के हर एक तार को आपस में जोड़ा जा सके।\n\nहजारों कार्डों के जरिए भारत में पैसों की खेप\nप्रवर्तन निदेशालय की जांच में विदेशी डेबिट कार्डों के इस बड़े नेटवर्क को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एजेंसी का साफ कहना है कि पिछले कुछ वर्षों के भीतर देश के भीतर 1000 से ज्यादा ऐसे कार्ड वितरित किए गए थे। इन विशेष कार्डों के माध्यम से देश के कोने-कोने में स्थित एटीएम मशीनों से विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में निकालकर उसका इस्तेमाल किया गया। अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाने की है कि इन कार्डों का संचालन किस प्रकार किया जाता था, इनके जरिए निकाली गई नकदी आखिरकार किन-किन लोगों के हाथों में पहुंची और उस पूरे पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार की गतिविधियों को गति देने में किया गया।\n\nशीर्ष पदाधिकारियों और प्रबंधन पर शिकंजा\nइस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने टीटीआई के भारत संचालन से जुड़े मुख्य चेहरों को नामजद किया है। एजेंसी ने जोनाथन राजन को इस पूरे कामकाज का ओवरऑल ऑपरेशन इंचार्ज और अजीत वर्गीज मथाई को हेड ऑफ फाइनेंस के रूप में नामित किया है। इन दोनों के अलावा कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच टीम अब उन तमाम वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जो विदेशों से फंड आने से लेकर एटीएम से पैसा निकलने और उसके कथित उपयोग तक जाती हैं। विदेशी फंड के असली स्रोतों, इन कार्डों के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन और पैसों के बहाव की हर एक परत को गहराई से खंगाला जा रहा है।\n\nप्रशिक्षण, प्रचार और वामपंथी उग्रवाद के आरोप\nईडी की जांच के दौरान यह भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इस विदेशी पैसे का इस्तेमाल केवल सामान्य प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका दायरा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों तक भी पहुंचता था। एजेंसी के दस्तावेजों में दावा किया गया है कि इन गतिविधियों का संबंध गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को अपने प्रभाव में लेने के साथ-साथ कथित तौर पर वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गतिविधियों तक पहुंचने वाले रास्तों से था। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यह अभी केवल प्रवर्तन निदेशालय के आरोप हैं और इस दावे की किसी भी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पुष्टि या कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया है। अदालती और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस दिशा में अंतिम तस्वीर साफ हो सकेगी।\n\nडिजिटल सबूत मिटाने और सर्वर से छेड़छाड़ के दावे\nजांच की प्रक्रिया में एक और सनसनीखेज पहलू सामने आया है जब ईडी ने अमेरिका स्थित टीटीआई पर तलाशी के दौरान डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट करने का गंभीर आरोप लगाया। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जब्ती और छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान संगठन के मुख्य सर्वर पर मौजूद तमाम महत्वपूर्ण डेटा को दूर बैठे यानी रिमोट एक्सेस के जरिए मिटाने या डिलीट करने की कोशिश की गई। अब इस हाई-टेक पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियां सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर फाइल्स और वित्तीय ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कराने की तैयारी में हैं। इस तकनीक के जरिए यह पता लगाने का प्रयास होगा कि आखिर सर्वर से कौन-कौन से गोपनीय आंकड़े हटाए गए थे और इस डिजिटल सबूत मिटाने के खेल के पीछे असल में किसका हाथ था।\n\nगृह मंत्रालय की शिकायत के बाद सीबीआई की बड़ी कार्रवाई\nउल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला शुरुआती दौर में पूरी तरह से प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आगे बढ़ रहा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसी साल जुलाई के महीने में इस संबंध में औपचारिक शिकायत साझा किए जाने के बाद अब सीबीआई ने इस मामले में नियमित प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस पूरे प्रकरण में जांच का दायरा अब काफी अधिक व्यापक हो चुका है। देश के भीतर विदेशी फंड के आने-जाने के रास्तों, डेबिट कार्डों के जरिए हो रहे भारी वित्तीय लेन-देन और कथित मिशनरी गतिविधियों के बीच के आपसी संबंधों की बहुत गहराई से जांच की जाएगी। फिलहाल सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई अब तक की गई जानकारियों और लगाए गए गंभीर आरोपों के आधार पर लगातार आगे बढ़ रही है।\n\nइसका आप पर असर\nविदेशी फंडों और वित्तीय नियमों के मामलों से जुड़े इस घटनाक्रम का असर देश की वित्तीय निगरानी व्यवस्था और एनजीओ संचालन पर पड़ सकता है।\n\n• देशभर में: विदेशी फंड प्राप्त करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों और मिशनरी समूहों पर गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों की निगरानी बेहद कड़ी हो जाएगी। विदेशी अंशदान नियमन कानून के तहत होने वाले हर एक वित्तीय लेनदेन की अब बहुत सूक्ष्मता से जांच की जाएगी।\n• वित्तीय प्रणाली में: विदेशी बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्डों के जरिए भारत के एटीएम से होने वाली संदिग्ध नकदी निकासी पर भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई की पैनी नजर रहेगी। इस प्रकार के सभी संदिग्ध ट्रांजैक्शन की समय रहते पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह मामला केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा विदेशी धन के अवैध इस्तेमाल और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद सामने आया है।\n\n• वित्तीय अनियमितताएं: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि अमेरिका से आए हजारों विदेशी डेबिट कार्डों का इस्तेमाल भारत के एटीएम से नकदी निकालने के लिए किया जा रहा था।\n• कानूनी उल्लंघन: नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच लगभग 92.55 करोड़ रुपए के विदेशी फंड का उपयोग एफसीआरए के निर्धारित नियमों के विपरीत मिशनरी गतिविधियों के लिए किया गया।\n• सरकारी शिकायत: जुलाई में गृह मंत्रालय की ओर से विधिवत शिकायत साझा किए जाने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. इस मामले में सीबीआई ने किस संगठन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है?\nसीबीआई ने अमेरिका स्थित क्रिश्चियन मिशनरी समूह द टिमोथी इनिशिएटिव यानी टीटीआई के खिलाफ मामला दर्ज किया है।\n\n2. कितने रुपए के विदेशी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है?\nजांच एजेंसियों के मुताबिक नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच लगभग 92.55 करोड़ रुपए के विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया है।\n\n3. इस मामले की जांच सबसे पहले किस एजेंसी ने शुरू की थी?\nयह पूरा मामला सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के दायरे में आया था।\n\n4. टीटीआई के भारत संचालन से जुड़े किन प्रमुख लोगों के नाम सामने आए हैं?\nसीबीआई ने जोनाथन राजन और वित्तीय प्रमुख अजीत वर्गीज मथाई को इस मामले में नामित किया है।\n\n5. विदेशी फंड निकालने के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया गया था?\nअमेरिका के ट्रुइस्ट बैंक से जारी विदेशी डेबिट कार्डों का इस्तेमाल भारत के अलग-अलग एटीएम से नकदी निकालने के लिए किया गया था।\n\n6. गृह मंत्रालय ने इस मामले में शिकायत कब साझा की थी?\nगृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में शिकायत इसी साल जुलाई के महीने में साझा की गई थी।",
  "url": "https://trendkia.com/crime/us-debit-cards-se-nikala-92-crore-cash-american-christian-ngo-par-cbi-ka-action-33030",
  "category": "अपराध",
  "publishedAt": "2026-09-17",
  "tags": [
    "सीबीआई",
    "ईडी",
    "एफसीआरए",
    "द टिमोथी इनिशिएटिव",
    "विदेशी फंड",
    "डेबिट कार्ड",
    "गृह मंत्रालय"
  ],
  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
}