पॉलीमार्केट पर बड़ा संकट: अमेरिकी नियामकों ने सीक्रेट तौर पर शुरू की इनसाइडर ट्रेडिंग की तीन नई जांचें

अमेरिकी नियामक प्रेडिक्शन मार्केट पॉलीमार्केट पर इनसाइडर ट्रेडिंग और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कम से कम तीन गुप्त जांचें चला रहे हैं, जिनमें राष्ट्रपति के क्षमादान और संवेदनशील सैन्य घटनाक्रमों से जुड़ी ट्रेडिंग शामिल है।

अमेरिकी सरकार ने डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट पर संदिग्ध ट्रेडिंग गतिविधियों की जांच के लिए कम से कम तीन नए और पहले से गुप्त रहे संघीय जांच अभियान शुरू किए हैं। फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट (FOIA) के तहत प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इन जांचों से पता चलता है कि अमेरिकी नियामक इस बात की गहराई से निगरानी कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता संवेदनशील और गैर-सार्वजनिक जानकारियों का उपयोग करके राजनीतिक फैसलों, कॉर्पोरेट घोषणाओं और वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं पर भारी-भरकम मुनाफा तो नहीं कमा रहे हैं। इन दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रेडिक्शन मार्केट को विनियमित करने वाली संघीय एजेंसी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) इन नए वित्तीय साधनों पर नियंत्रण कसने के लिए अपनी कानूनी शक्तियों का आक्रामक रूप से उपयोग कर रही है।

 

राष्ट्रपति के क्षमादान और राजनीतिक दांवों की जांच

इस पूरे मामले की पहली बड़ी जांच की शुरुआत मई की शुरुआत में हुई थी। दस्तावेजों से पता चलता है कि CFTC के तत्कालीन चेयरमैन माइकल सेलिग ने एक विशेष आदेश को मंजूरी दी थी, जिसने एजेंसी के प्रवर्तन विभाग को पॉलीमार्केट के इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग की निजी जांच करने का अधिकार दिया। यह जांच विशेष रूप से जोसेफ बाइडन द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में दिए गए राष्ट्रपति क्षमादान से जुड़े दांवों पर केंद्रित थी। इस आदेश के तहत जांच अधिकारियों को गवाही लेने, कानूनी समन जारी करने, शपथ दिलाने और जांच के दायरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था से दस्तावेज जमा कराने के व्यापक अधिकार दिए गए।

हालांकि नियामक दस्तावेजों में सीधे तौर पर यह नहीं बताया गया है कि किन विशिष्ट खातों या लेन-देन पर संदेह था, लेकिन यह कार्रवाई एक मीडिया रिपोर्ट के कुछ हफ्तों बाद की गई। उस मीडिया रिपोर्ट में एक बेहद संदिग्ध पॉलीमार्केट ट्रेडर का विवरण दिया गया था, जिसने जोसेफ बाइडन प्रशासन के अंतिम दिनों में क्षमादान से जुड़े दांवों से 3,00,000 डॉलर से अधिक का भारी-भरकम मुनाफा कमाया था। उस ट्रेडर ने बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया था कि जोसेफ बाइडन कई प्रमुख MAGA आलोचकों को अग्रिम क्षमादान जारी करेंगे, जिनमें पूर्व प्रतिनिधि लिज़ चेनी, एडम किंज़िंगर और सीनेटर एडम शिफ शामिल थे। इतनी सटीक भविष्यवाणी ने नियामकों के कान खड़े कर दिए कि क्या इन फैसलों की गुप्त जानकारी पहले ही लीक हो गई थी।

 

ईरान भू-राजनीतिक दांव और नियामकों की सुस्ती पर सवाल

मई के अंत में, माइकल सेलिग ने एक और संवेदनशील जांच आदेश को अपनी मंजूरी दी। इस बार का विषय पॉलीमार्केट पर चल रहे "ईरान इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स" यानी ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के दांव थे। जोसेफ बाइडन के क्षमादान वाले मामले की तरह ही, इस जांच आदेश में भी शुरुआती तौर पर बहुत अधिक विवरण नहीं दिए गए थे। लेकिन इसकी टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण थी। यह आदेश एक प्रमुख टेलीविजन समाचार कार्यक्रम के उस प्रसारण के ठीक दो सप्ताह बाद आया था, जिसमें पॉलीमार्केट पर सक्रिय खातों के एक ऐसे संदिग्ध नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया था जिसने ईरान से जुड़े सैन्य घटनाक्रमों पर दांव लगाकर 2.4 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया था। इन खातों की जीत की दर अविश्वसनीय रूप से 98 प्रतिशत थी।

इस तरह की घटनाओं ने नियामकों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। CFTC के प्रवर्तन प्रभाग के पूर्व मुख्य ट्रायल अटॉर्नी जोसेफ कोनिज़ेस्की ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। जोसेफ कोनिज़ेस्की ने कहा कि "अगर ये जांच केवल नियमों के उल्लंघन की मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं, तो यह इस नियामक प्रणाली की कमजोरी दिखाता है।" उनके अनुसार, नियामकों को स्वयं इन संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ना चाहिए, न कि केवल मीडिया में खबरें आने के बाद सक्रिय होना चाहिए। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल के दौरान इस उद्योग के प्रति नरम रुख अपनाने के आरोपों के कारण एजेंसी पहले ही आलोचनाओं का सामना कर रही है।

 

गूगल सर्च ट्रेंड्स और कॉर्पोरेट इनसाइडर लीक

जुलाई के महीने में, माइकल सेलिग ने तीसरी सीक्रेट जांच को हरी झंडी दिखाई। इस जांच का मुख्य केंद्र गूगल से जुड़े पॉलीमार्केट इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर संदिग्ध इनसाइडर ट्रेडिंग थी। प्राप्त दस्तावेजों में शामिल एक ईमेल एक्सचेंज में, CFTC के प्रवर्तन विभाग के कार्यवाहक निदेशक पॉल हायेक ने उल्लेख किया था कि यह जांच उन अतिरिक्त व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिन्होंने "गूगल के 2025 इयर इन सर्च रैंकिंग" से संबंधित इनसाइडर ट्रेडिंग की होगी।

पॉल हायेक ने इस बात का भी खुलासा किया कि अमेरिका का सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क (SDNY) इस मामले में एक समानांतर आपराधिक जांच चला रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि CFTC की यह जांच गूगल के एक पूर्व इंजीनियर मिशेल स्पैग्नोलो के खिलाफ पहले से चल रहे मामले से अलग और स्वतंत्र रूप से संचालित की जा रही है। इस मामले पर जब संपर्क किया गया, तो SDNY ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। गूगल ने भी इस पर सीधे बोलने से मना कर दिया, लेकिन कंपनी ने अपने पूर्व के बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि मिशेल स्पैग्नोलो अब उनके साथ काम नहीं करते हैं। CFTC ने भी इन जांचों की वर्तमान स्थिति को लेकर पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।

 

पॉलीमार्केट का रुख और भारी-भरकम राजनीतिक फंडिंग

पॉलीमार्केट की ओर से उनकी डिप्टी चीफ लीगल ऑफिसर ओलिविया चालोस ने एक ईमेल प्रतिक्रिया में कहा कि "हम विशिष्ट जांचों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने बाजारों की शुचिता बनाए रखने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद करते हैं।" उन्होंने कहा कि कंपनी नियमित रूप से संदिग्ध मामलों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास भेजती है।

पॉलीमार्केट का इतिहास कानूनी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। साल 2022 में इसके मुख्य प्लेटफॉर्म को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, साल 2025 के अंत में इसे बेहद सीमित और कड़े नियमों के तहत अमेरिका में एक विनियमित संस्करण लॉन्च करने की अनुमति मिली थी। हाल ही में, कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की वेंचर कैपिटल फर्म 1789 कैपिटल के नेतृत्व में फंडिंग जुटाई है, जिसके बाद इस कंपनी का मूल्यांकन बढ़कर 21 बिलियन डॉलर आंका गया है।

 

प्रतिद्वंद्वी कल्शी और जॉर्ज सैंटोस का मामला

पॉलीमार्केट अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो नियामकों के निशाने पर है। CFTC ने पूर्व में पॉलीमार्केट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी कल्शी पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच की है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कल्शी ने स्वयं संदिग्ध गतिविधियों के कम से कम 32 मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए नियामक एजेंसी के पास भेजा है। इसी तरह के एक मामले में, CFTC ने पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि जॉर्ज सैंटोस पर 35,000 डॉलर का जुर्माना लगाया था। जॉर्ज सैंटोस पर यह कार्रवाई कल्शी के एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर की गई थी, जिसमें दांव लगाया गया था कि क्या वह डोनाल्ड ट्रंप के 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में शामिल होंगे या नहीं।

कल्शी ने इसके बाद जॉर्ज सैंटोस पर बाजार में हेरफेर करने और नियमों के उल्लंघन के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था और उन पर 71,000 डॉलर से अधिक का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि, जॉर्ज सैंटोस के खिलाफ इस मामले में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था।

 

सैन्य खुफिया जानकारी लीक होने के मामले और कानूनी लड़ाई

अब तक इनसाइडर ट्रेडिंग की जांचों के चलते दो हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अप्रैल में, अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने विशेष सैन्य बलों के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया था। अभियोजकों का आरोप है कि इस अधिकारी ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी संवेदनशील और वर्गीकृत खुफिया जानकारी का उपयोग करके पॉलीमार्केट पर दांव लगाया और 4,00,000 डॉलर से अधिक का मुनाफा कमाया। इसके बाद मई में, गूगल के पूर्व इंजीनियर मिशेल स्पैग्नोलो को न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से 1.2 मिलियन डॉलर से अधिक कमाए थे।

इन दोनों मामलों में, CFTC ने दीवानी मामले दर्ज किए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) ने आपराधिक धोखाधड़ी के मुकदमे दायर किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही आरोपी इस कानून के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका तर्क है कि पॉलीमार्केट पर की जाने वाली ट्रेडिंग वास्तव में केवल एक प्रकार की सट्टेबाजी या जुआ है, न कि कोई कमोडिटी ट्रेडिंग, इसलिए यह संघीय कमोडिटी कानूनों के दायरे में नहीं आती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या DOJ ईरान युद्ध और जोसेफ बाइडन के क्षमादान वाले दांवों पर भी समानांतर आपराधिक जांच शुरू करता है। एक पूर्व CFTC अधिकारी ने संकेत दिया है कि इन मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए समानांतर आपराधिक जांच की पूरी संभावना है।

इसका आप पर असर
पॉलीमार्केट पर अमेरिकी सरकार की इस सख्त कार्रवाई का सीधा असर प्रेडिक्शन मार्केट में निवेश करने वाले आम उपयोगकर्ताओं और क्रिप्टो निवेशकों पर पड़ेगा, क्योंकि इससे नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।

• क्रिप्टो निवेशकों के लिए: प्रेडिक्शन मार्केट में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग पर नकेल कसने से आम निवेशकों के लिए धोखा खाने का जोखिम कम हो जाएगा। इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक दांव लगाने वालों को सही अवसर मिलेंगे।
• वित्तीय नियमों में बदलाव: इस जांच के नतीजों से यह तय होगा कि प्रेडिक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को सट्टेबाजी माना जाए या कमोडिटी ट्रेडिंग। इससे आने वाले समय में इन प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स और कानूनी नियम काफी कड़े हो सकते हैं।
• वैश्विक मंचों पर प्रभाव: अमेरिकी नियामकों की इस सख्ती के बाद भारत सहित अन्य देशों में भी ऐसे सट्टेबाजी और प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी निगरानी बढ़ सकती है।

ऐसा क्यों हुआ
यह जांच मुख्य रूप से प्रेडिक्शन मार्केट पर असामान्य रूप से सटीक और अत्यधिक लाभदायक दांवों के सामने आने के बाद शुरू की गई है, जिससे संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने का गहरा संदेह पैदा हुआ।

• असामान्य जीत दर: कुछ गुप्त खातों द्वारा ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर 98 प्रतिशत की दर से जीत हासिल करना और जोसेफ बाइडन के क्षमादान फैसलों पर सटीक दांव लगाना इस जांच की मुख्य वजह बना।
• संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग: यह आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और तकनीकी कंपनियों के इंजीनियरों ने क्रमशः वर्गीकृत खुफिया डेटा और अंदरूनी कॉर्पोरेट डेटा का उपयोग कर अवैध मुनाफा कमाया।
• मीडिया का भारी दबाव: प्रमुख टीवी कार्यक्रमों और खोजी समाचारों में संदिग्ध लेन-देन का खुलासा होने के बाद नियामकों को अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुरंत ये कदम उठाने पड़े।

सवाल-जवाब

1. अमेरिकी सरकार पॉलीमार्केट की जांच क्यों कर रही है?
अमेरिकी नियामक कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) पॉलीमार्केट पर जोसेफ बाइडन के क्षमादान फैसलों, ईरान से जुड़े सैन्य घटनाक्रमों और गूगल सर्च ट्रेंड्स से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट्स पर संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच कर रहा है।

2. क्या इस जांच में किसी को गिरफ्तार किया गया है?
हां, अब तक दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें एक अमेरिकी सैन्य विशेष बल के अधिकारी और एक पूर्व गूगल इंजीनियर मिशेल स्पैग्नोलो शामिल हैं, जिन पर अंदरूनी जानकारी का उपयोग कर अवैध मुनाफा कमाने का आरोप है।

3. आरोपियों ने कानूनी बचाव में क्या दलील दी है?
आरोपियों का तर्क है कि पॉलीमार्केट पर की जाने वाली ट्रेडिंग वित्तीय कमोडिटी ट्रेडिंग के बजाय केवल सट्टेबाजी या जुए का एक रूप है, इसलिए इस पर कमोडिटी कानून लागू नहीं होने चाहिए।

4. क्या पॉलीमार्केट का संबंध किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति से है?
हां, हाल ही में पॉलीमार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की वेंचर कैपिटल फर्म 1789 कैपिटल के नेतृत्व में फंडिंग राउंड पूरा किया है, जिसके बाद कंपनी का मूल्यांकन 21 बिलियन डॉलर हो गया है।

5. क्या पॉलीमार्केट की प्रतिद्वंद्वी कंपनी कल्शी भी जांच के घेरे में है?
कल्शी के खिलाफ भी पूर्व में जांच हो चुकी है। कल्शी ने खुद 32 संदिग्ध मामलों को जांच के लिए नियामक के पास भेजा था और पूर्व प्रतिनिधि जॉर्ज सैंटोस पर बाजार हेरफेर के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया था।

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