दक्षिण कोरिया में पुलिस ने एक बड़े धन शोधन तंत्र की परतें खोली हैं, जिसके ज़रिए कंबोडिया से चलने वाले एक फिशिंग गिरोह की कमाई को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर खपाया जा रहा था। जांच से जुड़ी एजेंसियों का कहना है कि वर्षों की कार्रवाई के बावजूद दक्षिण-पूर्व एशिया में फैले ठगी के अड्डों का यह पूरा तंत्र आज भी एक लगातार बनी हुई चिंता है।
23 आरोपी, दो गिरफ्तार और एक फरार सरगना
सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी के अपराध जांच प्रभाग ने बताया कि उसने 23 संदिग्धों को आरोपित कर आगे की कार्रवाई के लिए भेजा है। इन पर Foreign Exchange Transactions Act और Specific Financial Information Act के उल्लंघन समेत कई आरोप लगे हैं। इनमें से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनकी पहचान सिर्फ A और B के रूप में बताई गई है।
इसी अभियान में 33 और संदिग्ध पकड़े गए, जिन पर $4.1 मिलियन (6.3 अरब वॉन) मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी का अवैध रूप से लेन-देन करने का आरोप है। वहीं जिसे गिरोह का कथित मुखिया बताया जा रहा है, उसकी पहचान सिर्फ C के तौर पर हुई है। वह अब भी फरार है और उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी कर दिया गया है। जांचकर्ताओं ने अभियोग दायर होने से पहले की जब्ती के तहत करीब $431,000 (650 मिलियन वॉन) की रकम भी रोक दी है।
USDT के ज़रिए कैसे घुमाया गया पैसा
पुलिस के अनुसार, C के निर्देश पर इस गिरोह ने फरवरी 2024 से अप्रैल 2025 के बीच करीब $11.1 मिलियन (16.8 अरब वॉन) की हेराफेरी की। तरीका यह था कि पहले USDT स्टेबलकॉइन खरीदा जाता, फिर उसे देश के भीतर और विदेशी एक्सचेंजों के बीच घुमाया जाता, और अंत में उसे शुल्क लेकर विदेशी मुद्रा या वॉन में भुना लिया जाता।
जांच के दौरान 11,300 से ज़्यादा जुड़े हुए खातों की पड़ताल की गई, जिनसे फिशिंग से हुए नुकसान के 265 मामले सामने आए। इनमें वॉइस फिशिंग और निवेश के नाम पर ठगी दोनों शामिल हैं, और इनकी कुल कीमत $17 मिलियन (25.7 अरब वॉन) आंकी गई है।
पुलिस ने आम लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। उसका कहना था, "किसी दूसरे व्यक्ति के वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग के लिए एजेंट के तौर पर काम करना या वर्चुअल एसेट को कोरियाई वॉन में बदलना भी सज़ा के दायरे में आ सकता है।"
विशेषज्ञ की चेतावनी: तंत्र बेहद लचीला और टिकाऊ
Chainalysis में APAC के लिए जांच रणनीति और कलेक्शन की प्रमुख Xue Yin Peh ने TrendKia को बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी सख्ती ने ठगी के इन अड्डों और इनसे जुड़े अवैध नेटवर्कों की लगातार बनी समस्या के खिलाफ ठोस नतीजे दिए हैं।
उन्होंने पिछले साल हुई कुछ रिकॉर्ड कार्रवाइयों का ज़िक्र किया, जिनमें ब्रिटेन की एजेंसियों द्वारा 61,000 Bitcoin की बरामदगी और Prince Group से जुड़ी $15 बिलियन की जब्ती शामिल है। उनके मुताबिक ये मामले "क्रिप्टो धोखाधड़ी को सहारा देने वाले वैश्विक वित्तीय ढांचे को तोड़ने की दिशा में एक सार्थक बदलाव" दर्शाते हैं।
हालांकि Peh ने यह भी कहा कि सीमाओं के पार फैले ये आपराधिक नेटवर्क "उल्लेखनीय लचीलापन और टिकाऊपन दिखा चुके हैं।" जैसे-जैसे निगरानी कड़ी होती है, ये गिरोह दक्षिण-पूर्व एशिया के भीतर और बाहर अपनी जगह बदल लेते हैं और अपने तौर-तरीके नए सिरे से ढाल लेते हैं।
उनके अनुसार ये नेटवर्क धन शोधन की कड़ियों, ढांचे और तस्करी कर लाए गए मज़दूरों के एक बड़े अवैध तंत्र पर टिके हैं, जिसे उन्होंने "बेहद टिकाऊ" बताया। जब भी कार्रवाई से कोई खाली जगह बनती है, नए सेवा प्रदाता "तेज़ी से उस कमी को भर देते हैं।"
स्टेबलकॉइन पर कसता शिकंजा
Peh ने बताया कि USDT जैसे स्टेबलकॉइन अवैध लेन-देन के लिए सबसे पसंदीदा ज़रिया बने हुए हैं, क्योंकि अपराधी इनका इस्तेमाल "काफी हद तक उन्हीं वजहों से करते हैं जिनसे आम वैध उपयोगकर्ता करते हैं": यानी आसान तरलता, कहीं भी ले जाने की सुविधा और कीमत में सापेक्ष स्थिरता।
उन्होंने यह भी कहा कि ऑन-चेन लेन-देन "पारदर्शी और ट्रेस किए जा सकने वाले" रहते हैं, और जैसे ही अवैध इस्तेमाल सामने आता है, जारीकर्ता उन फंड्स को फ्रीज़ कर सकते हैं। Peh के मुताबिक इस तरह के मामले स्टेबलकॉइन पर सख्त वैश्विक निगरानी की दलील को "निश्चित रूप से मज़बूत कर सकते हैं, और कर भी चुके हैं।" उन्होंने कहा कि स्टेबलकॉइन जारी करने वालों को "धोखाधड़ी रोकने की अग्रिम पंक्ति" का हिस्सा बनना चाहिए, और साफ कानूनी ढांचे की ज़रूरत है ताकि जारीकर्ता, एक्सचेंज, बैंक और अधिकारी पीड़ितों का पैसा खतरे में होने पर आपस में तालमेल बैठा सकें।
दुनिया भर में बढ़ती कार्रवाई
पिछले नवंबर में इंटरपोल ने ठगी के अड्डों के नेटवर्क को एक वैश्विक सीमा-पार खतरा करार दिया था, और उसी महीने अमेरिकी एजेंसियों ने पैसे के पीछे जाने के लिए एक बहु-एजेंसी Scam Center Strike Force खड़ी की। तब से इस Strike Force ने Burma, Cambodia और Laos से चलने वाले नेटवर्कों से जुड़ी $580 मिलियन से ज़्यादा की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज़, जब्त और ज़ब्त किया है।
लगभग इसी दौरान ताइवान के अभियोजकों ने 62 लोगों पर कंबोडियाई कारोबारी Chen Zhi के नेटवर्क से संबंध के आरोप लगाए। Chen Zhi, Prince Group के चेयरमैन हैं, जिन्हें इस साल की शुरुआत में चीन प्रत्यर्पित किया गया था। उन पर अपने साम्राज्य के साइबर ठगी नेटवर्कों से जुड़े होने के आरोप हैं।
अप्रैल में कंबोडिया ने शाही आदेश के ज़रिए अपना अब तक का सबसे सख्त ठगी-विरोधी कानून लागू किया, जिसमें इन अड्डों के सरगनाओं को उम्रकैद तक की सज़ा का प्रावधान है। हालांकि विश्लेषकों ने आगाह किया कि यह कदम इस धंधे को खत्म करने के बजाय सीमाओं के पार धकेल सकता है।
