अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले एक जटिल हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा प्रहार किया है। इस संगठित रैकेट के तार आंध्र प्रदेश से शुरू होकर दिल्ली, कोलकाता और विदेशों में सिंगापुर, हांगकांग तथा चीन तक जुड़े पाए गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के विशाखापत्तनम उपक्षेत्रीय कार्यालय की टीमों ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दिल्ली और कोलकाता के सात अहम परिसरों में सघन तलाशी अभियान चलाया। जांचकर्ताओं के शुरुआती विश्लेषण में इस पूरे वित्तीय घोटाले का आकार लगभग 1,500 करोड़ रुपये आंका गया है।
विशाखापत्तनम में दर्ज पुरानी प्राथमिकी से खुली परतें
इस बहुस्तरीय वित्तीय नेटवर्क की जड़ें वर्ष 2017 के एक पुराने मामले से जुड़ी हैं। उस समय आयकर विभाग की ओर से दी गई औपचारिक शिकायत के बाद विशाखापत्तनम के एम.वी.पी. पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 181/2017 दर्ज की गई थी। इस कानूनी कार्रवाई के केंद्र में मुख्य आरोपी वद्दी महेश और उसके कई करीबी सहयोगी थे। इसी पुलिस प्राथमिकी को आधार बनाकर जांच एजेंसी ने वित्तीय धांधली और अवैध विदेशी लेनदेन की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया।
नकली कंपनियों के जरिए 569 करोड़ रुपये का विदेशी प्रेषण
जांच में खुलासा हुआ कि वद्दी महेश ने अपने पिता और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची। आरोपियों ने सबसे पहले जाली दस्तावेजों की मदद से कोलकाता के पतों पर कई कागजी मुखौटा कंपनियां पंजीकृत कराईं। इसके बाद अलग-अलग वाणिज्यिक बैंकों में इन कंपनियों के नाम से चालू खाते खोले गए। इन खातों के माध्यम से धड़ल्ले से भारी-भरकम विदेशी प्रेषण बाहर भेजा गया।
बैंक रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि इन मुखौटा खातों से सिंगापुर, हांगकांग और चीन की पांच कंपनियों को कुल 569.03 करोड़ रुपये भेजे गए। बैंकों में यह दावा किया गया कि यह भारी रकम विशेष कस्टम सॉफ्टवेयर खरीदने के बदले दी जा रही है। आरोपियों ने भुगतान को जायज दिखाने के लिए विदेशी संस्थाओं के नाम से केवल जाली इनवॉइस बैंकों में जमा कराए, जबकि हकीकत में किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर भारत में आयात ही नहीं किया गया था। इस मामले की पड़ताल के दौरान जांच एजेंसी ने श्रावंथी समूह से जुड़ी वित्तीय कड़ियों पर भी कानूनी शिकंजा कसा।
तस्करी सिंडिकेट और आदतन अपराधी भीमेंद्र कुमार गोयल की भूमिका
वित्तीय लेनदेन की पड़ताल जैसे-जैसे आगे बढ़ी, इस पूरे प्रकरण में भीमेंद्र कुमार गोयल नामक एक बड़े खिलाड़ी की संलिप्तता उजागर हुई। जांच के अनुसार, गोयल कोई सामान्य कारोबारी नहीं बल्कि एक आदतन वित्तीय अपराधी है, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) के कड़े प्रावधानों के तहत पहले भी तीन बार हिरासत में लिया जा चुका है।
गोयल नेपाल जाने वाले माल के लिए निर्धारित कस्टम्स ट्रांजिट डिक्लेरेशन व्यवस्था की खामियों का दुरुपयोग कर रहा था। वह भारत सरकार के लागू सीमा शुल्क की खुली चोरी करते हुए भारी मात्रा में सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कपड़े के थानों की भारत में बड़े पैमाने पर तस्करी कराता था। इस तस्करी से पैदा होने वाली भारी नकदी को सफेद बनाना और विदेशी सप्लायरों को गोपनीय तरीके से भुगतान पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए उसने वद्दी महेश के बैंकिंग नेटवर्क का सहारा लिया।
फर्जी फर्मों और विदेशी खातों के जरिए लेयरिंग का खेल
भीमेंद्र कुमार गोयल ने अपने साथी पवन कुमार राल्ली के साथ मिलकर नई दिल्ली में जाली नामों और काल्पनिक पतों पर मेसर्स महक ओवरसीज, मेसर्स करण ओवरसीज और मेसर्स गीत एंटरप्राइजेज नामक फर्जी व्यापारिक संस्थाएं खड़ी की थीं। तस्करी के माल की नकद बिक्री से जमा होने वाले काले धन को कानूनी रूप देने के लिए गोयल ने वद्दी महेश से हाथ मिलाया। वर्ष 2014 से 2017 की अवधि के दौरान इन फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में मोटी रकम जमा कराई गई, जिसे गोयल के सीधे निर्देशों पर विदेशी संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया।
हवाला की यह रकम सीधे तौर पर सिंगापुर और हांगकांग में बनी उन निष्क्रिय अथवा नई कंपनियों में रखी गई, जिन्हें केवल कागजी तौर पर नाममात्र के निदेशकों द्वारा संचालित दिखाया जा रहा था। इसके बाद रकम को पूरी तरह वैध दिखाने के लिए उसे भीमेंद्र कुमार गोयल और उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा नियंत्रित कंपनियों, जैसे मेसर्स स्विफ्ट फॉक्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स भव टेक्नोलॉजी चाइना लिमिटेड के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह विदेशी धरती पर धन के स्रोत को पूरी तरह मिटा दिया गया।
तलाशी अभियान में नकदी, विदेशी मुद्रा और डिजिटल सबूत जब्त
दिल्ली और कोलकाता में चलाए गए सात ठिकानों के इस संयुक्त तलाशी अभियान में जांच अधिकारियों को पुख्ता भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं। मौके से 47 लाख रुपये से अधिक की अघोषित भारतीय मुद्रा बरामद की गई। इसके अतिरिक्त 5,900 अमेरिकी डॉलर, 2,200 संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और 5,600 चीनी युआन की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई। टीमों ने भारी मात्रा में आपत्तिजनक बहीखाते, बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी कब्जे में लिए हैं, जिनका उपयोग शेल नेटवर्क के जरिए रकम को घुमाने और उसकी लेयरिंग करने में किया जाता था।
