हरियाणा और चंडीगढ़ के सरकारी विभागों से जुड़े 604 करोड़ रुपये के बहुचर्चित वित्तीय घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी औपचारिक चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पूरे प्रकरण में बैंक अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों की मिलीभगत से सरकारी खजाने में बड़े पैमाने पर सेंधमारी की गई थी। जांच एजेंसी की इस चार्जशीट में कुल 17 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनमें हरियाणा कैडर के छह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। सरकारी खातों की जमा पूंजी को अवैध रूप से ठिकाने लगाने और उसके बदले व्यक्तिगत सुख-सुविधाएं हासिल करने के कई तथ्य इस जांच में सामने आए हैं।
जांच के दायरे में आए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अदालत में पेश की गई चार्जशीट में नामजद किए गए छह वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में साकेत कुमार, राम कुमार सिंह, पंकज अग्रवाल, प्रदीप कुमार, विनीत गर्ग और मोहम्मद शाइन शामिल हैं। इन अधिकारियों पर बैंक कर्मियों के साथ सांठगांठ कर सरकारी धन के गबन में संलिप्त रहने के आरोप हैं। जांच में यह रेखांकित किया गया है कि प्रशासनिक पदों पर रहते हुए इन अधिकारियों ने आईडीएफसी बैंक और एयू स्माल फाइनेंस बैंक में खुले सरकारी खातों की निगरानी और प्रबंधन में गंभीर गड़बड़ियों को अंजाम दिया। इन खातों में मौजूद 600 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी धनराशि को साजिश के तहत खुर्द-बुर्द किया गया था। हालांकि वित्तीय गड़बड़ी उजागर होने के बाद बैंक को यह समूची रकम सरकार को वापस लौटानी पड़ी थी।
पंकज अग्रवाल और बैंक अधिकारी के बीच साठगांठ का ब्योरा
चार्जशीट के ब्योरे के अनुसार तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा बाद में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव पद पर तैनात रहे पंकज अग्रवाल के मामलों में कई अहम खुलासे हुए हैं। बैंक अधिकारी रिभव ऋषि द्वारा अग्रवाल के लिए महंगे होटलों में ठहरने, खानपान और मनोरंजन के आयोजनों का पूरा खर्च वहन किया गया था। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के दौरान पंचकूला के निकट जीरकपुर स्थित एक निजी होटल में चार बार मुजरा पार्टियां आयोजित की गईं। इन सभी आयोजनों में नृत्य कलाकारों के मानदेय, भोजन तथा शराब पर हुआ समूचा खर्च रिभव ऋषि ने अपनी जेब और अवैध माध्यमों से चुकाया था।
होटल बुकिंग और निजी आयोजनों पर हुआ भारी खर्च
वित्तीय लेन-देन के दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ है कि 24 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक के समीप स्थित एक निजी होटल में महिला को बुलाया गया था, जिसका पूरा भुगतान रिभव के करीबी सहयोगी अभय कुमार द्वारा किया गया। इसके बाद 10 जनवरी 2026 को मोहाली के एक होटल में लग्जरी सुइट बुक कराया गया और वहां भी महिला को बुलाया गया, जिसकी एवज में 75,000 रुपये का भुगतान रिभव ऋषि के पैसों से किया गया था। इससे पहले अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली स्थित एक होटल की बुकिंग भी रिभव ऋषि के क्रेडिट कार्ड के जरिए कराई गई थी। इसी माह अक्टूबर 2025 में पंकज अग्रवाल की पत्नी के लिए चंडीगढ़ के एक होटल में एक निजी पार्टी आयोजित की गई थी, जिसके तमाम खर्चों का भुगतान रिभव ऋषि ने नकद राशि देकर किया था।
प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और हवाला कड़ियां
आईडीएफसी बैंक और एयू स्माल फाइनेंस बैंक में संचालित सरकारी खातों के बैलेंस में हेरफेर की जांच अब धन शोधन के कोण से भी की जा रही है। इस सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मंगलवार को कई सराफा कारोबारियों और हवाला ऑपरेटरों के ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की। जांच एजेंसी ने मलिक ज्वेलर्स, केएलजी ज्वेल्स, श्याम ज्वैलर्स, एमबी गोल्ड ट्रेडर्स, सुंदर ज्वेलर्स और गौरव कंसल के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच के मुताबिक गौरव कंसल ने गबन की गई रकम को विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करने, कई स्तरों पर घुमाने और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग करने में अहम बिचौलिए का काम किया था।
