हरियाणा में ऑनलाइन निवेश और क्रिप्टो के नाम पर करोड़ों की ठगी, रेहड़ी वाले से लग्जरी कारों के मालिक बने जालसाज समेत चार गिरफ्तार

कई जिलों में फैला जाल और शिक्षित वर्ग का फंसाव

पुलिस के अनुसार, राजेश और उसके गिरोह ने पूरे राज्य में अपना शिकंजा कस रखा था। निवेशकों को जाल में फंसाने के लिए हरियाणा के विभिन्न जिलों को निशाना बनाया गया, जहां से लगातार पीड़ितों की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। वर्तमान में यमुनानगर, कैथल, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों से बड़ी संख्या में लोग अपनी डूबी हुई पूंजी को लेकर पुलिस के पास पहुंचे हैं। इस रैकेट की सबसे घातक रणनीति यह रही कि इसने सिर्फ ग्रामीण या कम पढ़े-लिखे नागरिकों को ही अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि समाज के उच्च शिक्षित, कारोबारी और पेशेवर तबके के लोग भी जल्दी अमीर बनने की लालसा में अपनी गाढ़ी कमाई इस फर्जीवाड़े में झोंकते चले गए।

8,500 रुपये के शुरुआती दांव से 60 लाख के नुकसान की दास्तान

इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ पंचकूला के एक सरकारी ठेकेदार अशोक कुमार की औपचारिक शिकायत के बाद हुआ। अशोक ने अपने बयान में स्वीकार किया कि पहले उन्हें इन चमकीले दावों और ऑनलाइन मंचों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। हालांकि, आयोजकों ने बड़े होटलों में भव्य संगोष्ठियों का आयोजन किया, जिसमें कंपनी के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी का दावा किया गया और भारी मुनाफे के आकर्षक प्रस्तुतीकरण दिखाए गए। इन आयोजनों से प्रभावित होकर अशोक ने सबसे पहले करीब 8,500 रुपये की मामूली रकम लगाई। जब शुरुआती निवेश पर कथित लाभांश का भुगतान समय पर उनके खाते में आ गया, तो उनका संदेह पूरी तरह दूर हो गया।

शुरुआती भरोसे के बाद अशोक ने साल 2021 में विभिन्न स्रोतों से कर्ज उठाकर करीब 3.5 लाख रुपये इस योजना में लगा दिए। मुनाफा बढ़ता देख उन्होंने अपने सगे भाइयों और अन्य नजदीकी रिश्तेदारों को भी इसमें जोड़ लिया। समय बीतने के साथ अशोक की अपनी जमा-पूंजी और निवेश की रकम बढ़कर लगभग 60 लाख रुपये तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, उनके कहने पर नेटवर्क से जुड़े 20 से 25 अन्य परिचित भी अपनी पूंजी वापस निकालने में पूरी तरह नाकाम रहे। अशोक का आकलन है कि केवल उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आए लोगों का ही कुल वित्तीय नुकसान 7 से 8 करोड़ रुपये से अधिक बैठता है।

मोबाइल ऐप का तकनीकी छलावा और निकासी पर पाबंदी

पंचकूला साइबर अपराध शाखा के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि पीड़ितों को मानसिक रूप से बांधे रखने के लिए विशेष तकनीकी हेरफेर का सहारा लिया जाता था। निवेशकों को उनके स्मार्टफोन पर एक विशेष मोबाइल ऐप्लिकेशन में लगातार बढ़ता हुआ बैलेंस दिखाया जाता था। स्क्रीन पर दिन-प्रतिदिन तेजी से ऊपर जाती हुई रकम को देखकर भोले-भाले निवेशकों को यह पक्का यकीन हो जाता था कि उनकी पूंजी सचमुच अप्रत्याशित दर से बढ़ रही है।

असलियत में ये सभी आंकड़े और बैलेंस पूरी तरह मनगढ़ंत और नियंत्रित थे। जब कोई निवेशक अपने अर्जित लाभ या मूलधन को बैंक खाते में निकालने की कोशिश करता, तो निकासी प्रक्रिया को तकनीकी अड़चनों का हवाला देकर रोक दिया जाता था। जांच के दौरान एक ऐसा मामला भी सामने आया जहां एक पीड़ित के 30 लाख रुपये के मूल निवेश को महज छह महीनों के भीतर ऐप स्क्रीन पर लगभग 68 लाख रुपये दर्शाया गया था। जब निवेशक ने यह रकम निकालने का दबाव बनाया, तो उसे बताया गया कि उसका पूरा पैसा किसी अन्य योजना या क्रिप्टोकरेंसी में दोबारा निवेश कर दिया गया है। इस तरह निवेशकों को एक आभासी प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पूंजी स्थानांतरित करने के लिए लगातार बरगलाया जाता था।

फर्जी प्लेटफॉर्म, दुबई में फ्लैट और क्रिप्टो संपत्तियों का लालच

जांच के दायरे में आए इस नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कई ऑनलाइन मंचों और डिजिटल टोकनों के नाम अब उजागर हो चुके हैं। इनमें ब्लूम ड्राइव, LPNT क्रिप्टोकरेंसी, SOIL VERSE और मेचाई एफएक्स जैसे प्लेटफॉर्म प्रमुखता से शामिल हैं। गिरोह के संचालक केवल ऐप स्क्रीन पर धन लाभ का ही सब्जबाग नहीं दिखाते थे, बल्कि निवेशकों को यह झूठा आश्वासन भी देते थे कि उनके नाम पर संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में आलीशान फ्लैट और प्लॉट तक आरक्षित किए जा चुके हैं। जैसे ही कोई योजना बंद होने की कगार पर पहुंचती, वे निवेशकों को अधिक प्रतिफल का झांसा देकर दूसरे नए प्लेटफॉर्म में फंड ट्रांसफर करने पर मजबूर कर देते थे।

नेटवर्क की सीढ़ियां और सीनियर प्रोजेक्ट हेड का पद

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि राजेश कुमार किस प्रकार एक सामान्य सदस्य से गिरोह के मुख्य रणनीतिकार के रूप में उभरा। एक परिचित के जरिए पहले उसे ब्लूम नाम के ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा गया था। मामूली रकम से शुरुआत करने के बाद उसने दूसरे प्लेटफॉर्म में करीब 2 लाख रुपये लगाए। इसके बाद वह खुद सक्रिय होकर नए लोगों को फंसाने के काम में जुट गया। वह चंडीगढ़, मोहाली और अन्य बड़े शहरों के सितारा होटलों में आयोजित होने वाले सेमिनारों में प्रमुख वक्ता और आयोजक बनकर शामिल होने लगा।

नए सदस्यों और उनकी पूंजी को सिस्टम में लाने के बदले राजेश को भारी कमीशन और इंसेंटिव मिलने लगा। गिरोह के भीतर उसे कथित तौर पर सीनियर प्रोजेक्ट हेड का ऊंचा ओहदा भी प्रदान कर दिया गया था। पूछताछ और जांच में यह बात भी सामने आई कि उसने खुद को एक मर्सिडीज सी-क्लास कार उपहार में मिलने और अल्पकाल में 2 करोड़ रुपये कमाने का दावा किया था। पुलिस अब इन दावों की वास्तविक मनी ट्रेल की पड़ताल कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी संपत्तियों का कितना हिस्सा आम जनता की लूटी गई कमाई से खड़ा किया गया है।

चार मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार और फोरेंसिक पड़ताल जारी

इस बहुचर्चित धोखाधड़ी मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक चार प्रमुख आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में करनाल के राजेश और उदम सिंह, यमुनानगर निवासी सुशील कुमार तथा कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा क्षेत्र के निवासी संजीव कुमार शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं, जिन्हें विस्तृत डेटा विश्लेषण के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है। पुलिस को उम्मीद है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स और बैंक लेन-देन की पड़ताल से इस नेटवर्क के अन्य संपर्कों और छिपाई गई संपत्तियों का पर्दाफाश होगा।