महादेव सट्टा ऐप मामले में विकास गर्ग की रिमांड 24 जुलाई तक बढ़ी, अमेरिकी कंपनी में निवेश का हुआ खुलासा

1175 करोड़ में हुआ अमेरिकी कंपनी का सौदा

जांच में यह बात सामने आई कि इसी सट्टेबाजी की कमाई से अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी एबिक्स इंक. को करीब 1175 करोड़ रुपये देकर खरीदा गया। ईडी के मुताबिक विकास गर्ग के पास इस कंपनी की 97.58 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और यह पैसा किन किन खातों से होकर गुजरा।

गिरफ्तारी से पहले ही अटैच हो चुकी थी संपत्ति

विकास गर्ग को गिरफ्तार करने से पहले ही ईडी उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की करीब 940.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुकी थी। इसमें दिल्ली में एक शानदार बंगला, महंगी जमीनें, इक्विटी शेयर और कुछ अन्य निवेश शामिल बताए गए हैं।

अब तक करीब 4000 करोड़ की संपत्ति निशाने पर

ईडी का कहना है कि इस पूरे केस में देश और विदेश मिलाकर अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें कुछ कुर्क की गई है, कुछ जब्त हुई है और कुछ फ्रीज कर दी गई है। एजेंसी को शक है कि अवैध कमाई को असली रंग देने के लिए दुबई, मॉरीशस और ब्रिटेन की कंपनियों में लगाया गया, और इसके लिए एफसीसीबी, एफडीआई, एफपीआई और क्यूआईपी जैसे निवेश रास्तों का सहारा लिया गया। ये वे रास्ते हैं जिनसे आमतौर पर विदेशी पूंजी वैध तरीके से किसी कंपनी में आती है, इसलिए एजेंसी को शक है कि पैसों का असली स्रोत छिपाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया।

हर महीने 450 करोड़ की कमाई का आरोप

ईडी के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई एक्सचेंज का नेटवर्क हर महीने तकरीबन 450 करोड़ रुपये की अवैध कमाई करता था। इस रकम को शेल कंपनियों, फर्जी बिलिंग और नकद लेनदेन के जरिए घुमाकर वैध बनाने की कोशिश की जाती थी। फिलहाल एजेंसी इस पूरे नेटवर्क में शामिल बाकी लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।